Обязанности:
Выявление фактов мошенничества в отношении Банка со стороны заёмщиков, сотрудников и иных лиц.
Контроль за соблюдением сотрудниками Банка должностных обязанностей и инструкций.
Проведение мероприятий по достоверности сведений, предоставленных заемщиком, в том числе, проверка основных средств, запасов, дебиторской и кредиторской задолженности (контрагентов).
Проведение осмотров объектов бизнеса и имущества заемщика для целей залога и определение рыночной и оценочной (залоговой) стоимости;
Оказание содействия по взысканию, при возникновении просроченной задолженности.
Антикоррупционная деятельность
Изучение криминогенной ситуации в зоне ответственности
Своевременное информирование о любых негативных моментах в отношении банка
Проведение служебных расследований
Сопровождение кредитных договоров с признаками мошенничества
Взаимодействие с правоохранительными органами
Подготовка и подача заявлений в ПО